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洗钱者的父亲声称他通过赢得彩票123次购买了412,000英镑

一位洗钱者的父亲声称,当他买下一块价值412,000英镑的房子时,他已经获得了令人难以置信的彩票连胜纪录

81岁的马利克·阿卜杜拉·法鲁克说,由于巴基斯坦彩票中获得了123张获奖门票,他资助了这笔豪华房产

他声称自己在2012年7月到2013年2月之间获得了现金

但是国家犯罪局持怀疑态度,雇佣了一名专家统计员,他帮助Farooq的好运,就像在40周内掠夺英国国家彩票大奖一样

Farooq和他的儿子Kashaf Ali Khan,44岁,在2014年9月和10月被捕时给了警察一个令人难以置信的故事

来自伯明翰的Khan从那时起就通过使用犯罪赃物来买房子来洗钱

他还承认,在2010年早些时候的洗钱定罪之后,他们支付了175,000英镑的没收令,并带有犯罪现金

在今天的伯明翰刑事法庭,汗承认他知道这笔钱是犯罪所得后,被判入狱22个月

2009年10月,NCA抓住他将一个手提包交给一个人手里拿着74,830英镑现金

接下来的9月Khan承认了洗钱罪,并被判处缓刑,并下令完成200小时的无偿工作

2012年1月,由于定罪,汗被命令支付175,000英镑

女王陛下的收入和海关没有他工作的记录,尽管汗没有记录合法收入,他在12个月内还清了175,000英镑的现金

他现在承认使用进一步的犯罪现金还清了没收令

2013年,他用父亲的资金购买房产

在过去的一年里,来自迪拜的一大笔钱被存入Farooq的巴基斯坦银行账户

Farooq在巴基斯坦使用黑市奖金债券交易商,试图欺骗调查人员相信他赢得了合法的奖品

巴基斯坦国家彩票的获胜者必须等待数周才能收集他们的奖金

正因为如此,有些人愿意通过向代理商出售他们的中奖票而牺牲一笔金额,以便他们立即获得更少的金额

然后,黑市代理商就获胜的门票出售 - 超过他们的价值 - 对于需要的骗子清理他们的犯罪钱,然后可以让奖品组织者以他们的名义发放付款

NCA高级调查官Phil Houghton说:“Kashaf Ali Khan已经承认了两项洗钱罪,因为有证据证明他是非常重要的

”他认为,如果被问及他是如何资助房屋购买的话,他有完美的解释

“他和他的父亲拥有文件来支持他们成为巴基斯坦奖金计划的真正赢家的故事

”汗没有说明NCA调查人员发现该计划的黑市,并证明他曾用它来清理犯罪资金

“像Khan这样的罪犯处于严重的有组织犯罪的中心,因为他们让其他高端骗子能够移动和清理他们的钱

”这个问题对NCA构成优先威胁,我们尽一切可能打击它

“两项洗钱指控反对Farooq被留下来存档

2019-01-01 09:10:00

作者:老撼酚